Dolandırıcılık tespiti, uygunsuz eylemleri, suistimalleri ve sahtekarlığı kanıtlayan gerçekleri tespit etmek için gerekli eylemleri veya önlemleri içerir. Hırsızlık yöntemlerini, boyutunu ve motiflerini netleştirmeyi amaçlayan bu sürece soruşturma eylemleri dahil değildir. Dolandırıcılığın tespit edilmesi diğer suçlardan daha zor kabul edilir.
Talimatlar
Aşama 1
Anayasa, ülkenin ekonomik alan birliğini, rekabeti desteklemeyi, malların ve finansal kaynakların serbest dolaşımını ve ekonomik faaliyet özgürlüğünü garanti ettiğini belirtir. Dolandırıcılık, bu hükümler için doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Suçların ölçeği genişledikçe ve yeni biçimler aldıkça, çeşitli türlerde dolandırıcılıkla mücadele konuları giderek daha alakalı hale geliyor. Piyasa ilişkilerine geçişten sonra, suç zenginleştirme ve iş yapma yöntemlerini kullanan kişilerin faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır.
Adım 2
Hileli aldatma, herhangi bir mülkün sahibi olan bir kişiyi yanlış yönlendirmek için gerçeğin kasıtlı olarak gizlenmesi veya çarpıtılmasıdır. Bir kuruluşu dolandırıcılıktan sorumlu tutmak için, kuruluşun yasal olarak oluşturulup oluşturulmadığını, kuruluş sırasında gerekli tüm prosedürlerin geçip geçmediğini ve faaliyetlerinin tüzükte belirtilen doğrultuda yürütülüp yürütülmediğini öğrenmek gerekir. Aldatma konusu, koşulların değerlendirilmesini, değerlendirilmesini ve eylem ile suçun sonucu arasındaki nedensel ilişkiyi içerir.
Aşama 3
Bir kişiyi dolandırıcılığa çekmek için, suçun gerçeğini belirlemek, yani reddedilemez kötüye kullanım kanıtı elde edilene kadar semptomları tanımak ve araştırmak gerekir. Araştırmacılar semptomların nedenlerini araştırıyor. Ne yazık ki, birçok işaret farkedilmeden gider. Bulunsalar bile, genellikle gözden kaçarlar.
4. Adım
Hileli faaliyetlerde, mevcut belirti ve semptomların kasıtsız bir hata değil, bir suç gerçeğini gösterdiğini kanıtlamak genellikle zordur. Hileli eylemler suçlamasıyla ceza davası açmak için, çoğu durumda, bir suçun işlendiğini kanıtlayan eylemlerin tekrarlanabilirliğini kanıtlamak gerekir. Bu nedenle, tüm gerçekleri ve belgesel kanıtları topladıktan sonra polise başvurmalısınız.
