Kuruluşunuzun anlaşma yapmayı planladığı karşı taraf-tüzel kişiliğin gönüllülüğünü kontrol etmek, şirketin avukatının (hukuk departmanı, iç güvenlik servisi) ana görevlerinden biridir. Şu anda, gelecekteki bir ortağın standart doğrulaması, ondan bir dizi kurucu ve diğer unvan belgeleri istenerek ve ayrıca İnternet'teki özel sitelerde yayınlanan onunla ilgili bilgileri analiz ederek gerçekleştirilir.
Talimatlar
Aşama 1
Kuruluşunuzun gelecekte bir anlaşma yapmayı planladığı karşı taraf-tüzel kişiden, aşağıdaki kurucu belgelerin renkli taranmış kopyalarını ve diğer tapu belgelerini talep ediyoruz:
- kuruluşun kurucu belgeleri;
- Rusya Federasyonu topraklarındaki yerde vergi dairesine kayıt belgesi;
- tüzel kişiliğin devlet tescil belgesi;
- Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline giriş yapma ile ilgili sertifika (lar) (ilgili sertifika (lar) varsa (varsa);
- tüzel kişilik başkanının yetkisini onaylayan bir belge (karar veya protokol);
- bir tüzel kişilik başkanının göreve başlaması (veya göreve atanması) emri;
- kuruluşun baş muhasebecisinin atanmasına ilişkin bir emir (veya genel müdür ve baş muhasebeci bir kişi ise görevlerin atanmasına ilişkin);
- Federal Devlet İstatistik Servisi'nin bölgesel kuruluşundan, kuruluşun ekonomik varlıkların istatistiksel kaydında bulunduğunu doğrulayan bir bilgi mektubu;
- Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntı (tercihen, yetkili vergi dairesi tarafından düzenlendiği tarihten itibaren ve bu belge kuruluşunuza sunulana kadar en geç 30 gün içinde);
- bankadan cari hesap açma hakkında bilgi mektubu;
- sözleşmeyi imzalayan kişinin yetkisini onaylayan bir belge (sözleşme tüzel kişinin başkanı tarafından imzalanmamışsa, bir vekaletname verilir).
Adım 2
Federal Vergi Hizmetinin web sitesindeki karşı taraf-tüzel kişi hakkındaki bilgileri analiz ediyoruz (bölüm elektronik hizmetler - İnternet hizmeti "Kendinizi ve karşı tarafı kontrol edin") ve karşı taraftan talep edilen belgelerin taranmış kopyalarından elde edilen verilerle kontrol ediyoruz.
Yukarıda belirtilen İnternet hizmetinde arama, kuruluşun TIN'si (GRN, OGRN) veya adı ile yapılabilir (bu durumda adres, kayıt tarihi ve Rusya Federasyonu'nun konusu).
Bu İnternet hizmetini kullanan kuruluş hakkında bulunabilecek bilgiler: TIN, KPP, PSRN (GRN), kuruluşunun oluşturulması sırasında ve gelecekte kurucu belgelerinde belirtilen kuruluşun tam adı ve adresi, devlet tescil tarihi şirket, kurucu belgelerdeki ve Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilindeki değişiklikler hakkında bilgi, alınan lisanslar ve fonlarda poliçe sahibi olarak kayıt hakkında veriler.
Aşama 3
Devlet Sicil Bülteni dergisinin internet sitesini Mesaj Arama hizmeti yardımıyla ve Yargıtay internet sitesinde yer alan tahkim davaları dosyasına dayanarak karşı tarafa karşı iflas davası açılıp açılmadığına ilişkin bilgileri inceliyoruz.
4. Adım
Federal İcra Servisi'nin web sitesindeki hizmetlerin yardımıyla, ilgilendiğiniz kuruluşla ilgili icra takibinin yürütülüp yürütülmediğini kontrol ediyoruz.
Adım 5
Karşı tarafı doğrulamak için son adımlar, karşı tarafın kuruluş başkanının (ve mümkünse baş muhasebecinin) pasaportunun geçerliliğini veya geçersizliğini "Bir vatandaşın pasaportunun geçerliliğini kontrol etme" bilgi hizmetini kullanarak bulmaktır. Rusya Federasyonu vatandaşının Rusya Federasyonu topraklarında kimliğini tasdik eden Rusya Federasyonu", bu kişilerin Rusya vatandaşı olmaları koşuluyla Federal Göçmen Dairesi'nin internet sitesinde yayınlanmıştır.
